事件概述
2025年10月14日，美国司法部（DOJ）对柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志提起刑事指控，指控其主导一个跨国“杀猪盘”（pig-butchering）加密货币诈骗帝国。该集团在柬埔寨运营多个诈骗园区，涉嫌强迫劳动、人口贩运、电信欺诈和洗钱，受害者遍布全球，包括美国、欧洲和亚洲，诈骗金额达数十亿美元。陈志目前仍在逃。作为此次行动的一部分，美国司法部宣布已成功没收陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元。这是美国政府历史上最大规模的资产没收行动，不仅限于加密货币，而是所有类型资产的纪录。
陈志个人简介
陈志，1987年生于中国福建省福州市连江县，早年在中国接受国际贸易教育。2009-2011年间移居柬埔寨，2014年取得柬埔寨国籍，并拥有英国国籍。他曾担任柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）、现任首相洪马奈等高官的顾问，并获封“奥克纳勋衔”（相当于公爵）。表面上，他是柬埔寨最大的华人企业家，太子集团业务涵盖房地产、金融、航空、酒店和慈善等领域，在30多个国家运营。
太子集团成立于2015年，自称柬埔寨最大商业帝国之一，但美国检方指控其是“企业掩护犯罪模式”的典型。陈志利用集团的合法外衣（如线上赌博和加密货币挖矿业务）洗白诈骗所得。
诈骗运作方式
太子集团的诈骗网络高度工业化，类似于“监狱式”操作：
诈骗园区：在柬埔寨全境（如西哈努克港）建立至少10个园区，高墙铁丝网包围，形同“强迫劳动营”。园区囚禁数千名受害劳工，主要通过虚假招聘（如“高薪客服”）从中国、印度等国诱骗而来。抵达后，护照被没收，劳工被迫每天使用“手机农场”（数千部手机控制7.6万个社交媒体账号）进行诈骗。
“杀猪盘”手法：诈骗者花费数月培养受害者信任（如假冒恋人或投资顾问），诱导其投资虚假加密货币平台。文件显示，集团有详细“技巧手册”，如避免使用“过于漂亮”的头像以增加真实感。每日诈骗收入可达3,000万美元。
受害者影响：全球数千受害者损失数十亿美元，美国至少259名受害者损失1,800万美元。中国受害者众多，早在2022年，中国地方政府（如四川旺苍法院）已起诉太子集团涉及网络赌博，非法获利超50亿元人民币。
比特币如何被美国没收
比特币是诈骗的核心洗钱工具，但美国司法部未透露具体技术细节，仅称这些资产“已由政府接管并保管”。没收不是通过“黑客攻击”，而是法律程序与技术追踪的结合。根据公开信息和链上分析：
来源追踪：比特币主要来自诈骗所得和集团的加密货币挖矿业务（如老挝矿场）。链上数据显示，这些比特币曾存储在陈志控制的非托管钱包（私钥由其本人掌握），地址可追溯至诈骗资金路径。部分比特币可能源于2020年从中国-伊朗矿企LuBian窃取的127,426枚BTC（当时价值35亿美元）。
没收技术：美国执法机构（如FBI虚拟资产部门）使用区块链分析工具（如Chainalysis或Elliptic）追踪资金流。通过民事没收程序（无需逮捕陈志），法院授权冻结并转移资产。比特币虽“去中心化”，但交易记录公开，一旦地址与犯罪关联，私钥持有者若无法证明合法来源，即可被法院判定为非法资产。
意义：此案证明比特币并非“绝对安全”，执法可通过链上追踪和法律程序实现没收，此事件凸显加密货币的双刃剑：便利洗钱，但也易于追踪。比特币并非存放在中心化交易所，而是陈志的自控冷钱包，这挑战了“持有私钥即绝对安全”的神话。
全球影响与后续
美英联合制裁：美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，制裁146个关联实体，包括3名台湾女性和9家台湾公司。新加坡有3名公民和多家陈志关联公司被制裁。
中国视角：受害者多为中国人，引发“国家资产流失”质疑。中国警方打击柬埔寨电诈不力。X平台讨论热烈：部分网友称“诈骗中国人平安无事，诈骗美国人灭顶之灾”；另有分析指这暴露中美在数字货币领域的博弈。
受害人绝大多数是中国人，为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币（150亿美元）？
150亿元比特币如何被美国没收？
林向田 (2025-10-17 16:45:09) 评论 (16)
事件概述
2025年10月14日，美国司法部（DOJ）对柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志提起刑事指控，指控其主导一个跨国“杀猪盘”（pig-butchering）加密货币诈骗帝国。该集团在柬埔寨运营多个诈骗园区，涉嫌强迫劳动、人口贩运、电信欺诈和洗钱，受害者遍布全球，包括美国、欧洲和亚洲，诈骗金额达数十亿美元。陈志目前仍在逃。作为此次行动的一部分，美国司法部宣布已成功没收陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元。这是美国政府历史上最大规模的资产没收行动，不仅限于加密货币，而是所有类型资产的纪录。
陈志个人简介
陈志，1987年生于中国福建省福州市连江县，早年在中国接受国际贸易教育。2009-2011年间移居柬埔寨，2014年取得柬埔寨国籍，并拥有英国国籍。他曾担任柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）、现任首相洪马奈等高官的顾问，并获封“奥克纳勋衔”（相当于公爵）。表面上，他是柬埔寨最大的华人企业家，太子集团业务涵盖房地产、金融、航空、酒店和慈善等领域，在30多个国家运营。
太子集团成立于2015年，自称柬埔寨最大商业帝国之一，但美国检方指控其是“企业掩护犯罪模式”的典型。陈志利用集团的合法外衣（如线上赌博和加密货币挖矿业务）洗白诈骗所得。
诈骗运作方式
太子集团的诈骗网络高度工业化，类似于“监狱式”操作：
诈骗园区：在柬埔寨全境（如西哈努克港）建立至少10个园区，高墙铁丝网包围，形同“强迫劳动营”。园区囚禁数千名受害劳工，主要通过虚假招聘（如“高薪客服”）从中国、印度等国诱骗而来。抵达后，护照被没收，劳工被迫每天使用“手机农场”（数千部手机控制7.6万个社交媒体账号）进行诈骗。
“杀猪盘”手法：诈骗者花费数月培养受害者信任（如假冒恋人或投资顾问），诱导其投资虚假加密货币平台。文件显示，集团有详细“技巧手册”，如避免使用“过于漂亮”的头像以增加真实感。每日诈骗收入可达3,000万美元。
受害者影响：全球数千受害者损失数十亿美元，美国至少259名受害者损失1,800万美元。中国受害者众多，早在2022年，中国地方政府（如四川旺苍法院）已起诉太子集团涉及网络赌博，非法获利超50亿元人民币。
比特币如何被美国没收
比特币是诈骗的核心洗钱工具，但美国司法部未透露具体技术细节，仅称这些资产“已由政府接管并保管”。没收不是通过“黑客攻击”，而是法律程序与技术追踪的结合。根据公开信息和链上分析：
来源追踪：比特币主要来自诈骗所得和集团的加密货币挖矿业务（如老挝矿场）。链上数据显示，这些比特币曾存储在陈志控制的非托管钱包（私钥由其本人掌握），地址可追溯至诈骗资金路径。部分比特币可能源于2020年从中国-伊朗矿企LuBian窃取的127,426枚BTC（当时价值35亿美元）。
没收技术：美国执法机构（如FBI虚拟资产部门）使用区块链分析工具（如Chainalysis或Elliptic）追踪资金流。通过民事没收程序（无需逮捕陈志），法院授权冻结并转移资产。比特币虽“去中心化”，但交易记录公开，一旦地址与犯罪关联，私钥持有者若无法证明合法来源，即可被法院判定为非法资产。
意义：此案证明比特币并非“绝对安全”，执法可通过链上追踪和法律程序实现没收，此事件凸显加密货币的双刃剑：便利洗钱，但也易于追踪。比特币并非存放在中心化交易所，而是陈志的自控冷钱包，这挑战了“持有私钥即绝对安全”的神话。
全球影响与后续
美英联合制裁：美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，制裁146个关联实体，包括3名台湾女性和9家台湾公司。新加坡有3名公民和多家陈志关联公司被制裁。
中国视角：受害者多为中国人，引发“国家资产流失”质疑。中国警方打击柬埔寨电诈不力。X平台讨论热烈：部分网友称“诈骗中国人平安无事，诈骗美国人灭顶之灾”；另有分析指这暴露中美在数字货币领域的博弈。
受害人绝大多数是中国人，为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币（150亿美元）？
2025年10月14日，美国司法部（DOJ）对柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志提起刑事指控，指控其主导一个跨国“杀猪盘”（pig-butchering）加密货币诈骗帝国。该集团在柬埔寨运营多个诈骗园区，涉嫌强迫劳动、人口贩运、电信欺诈和洗钱，受害者遍布全球，包括美国、欧洲和亚洲，诈骗金额达数十亿美元。陈志目前仍在逃。作为此次行动的一部分，美国司法部宣布已成功没收陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元。这是美国政府历史上最大规模的资产没收行动，不仅限于加密货币，而是所有类型资产的纪录。
陈志个人简介
陈志，1987年生于中国福建省福州市连江县，早年在中国接受国际贸易教育。2009-2011年间移居柬埔寨，2014年取得柬埔寨国籍，并拥有英国国籍。他曾担任柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）、现任首相洪马奈等高官的顾问，并获封“奥克纳勋衔”（相当于公爵）。表面上，他是柬埔寨最大的华人企业家，太子集团业务涵盖房地产、金融、航空、酒店和慈善等领域，在30多个国家运营。
太子集团成立于2015年，自称柬埔寨最大商业帝国之一，但美国检方指控其是“企业掩护犯罪模式”的典型。陈志利用集团的合法外衣（如线上赌博和加密货币挖矿业务）洗白诈骗所得。
诈骗运作方式
太子集团的诈骗网络高度工业化，类似于“监狱式”操作：
诈骗园区：在柬埔寨全境（如西哈努克港）建立至少10个园区，高墙铁丝网包围，形同“强迫劳动营”。园区囚禁数千名受害劳工，主要通过虚假招聘（如“高薪客服”）从中国、印度等国诱骗而来。抵达后，护照被没收，劳工被迫每天使用“手机农场”（数千部手机控制7.6万个社交媒体账号）进行诈骗。
“杀猪盘”手法：诈骗者花费数月培养受害者信任（如假冒恋人或投资顾问），诱导其投资虚假加密货币平台。文件显示，集团有详细“技巧手册”，如避免使用“过于漂亮”的头像以增加真实感。每日诈骗收入可达3,000万美元。
受害者影响：全球数千受害者损失数十亿美元，美国至少259名受害者损失1,800万美元。中国受害者众多，早在2022年，中国地方政府（如四川旺苍法院）已起诉太子集团涉及网络赌博，非法获利超50亿元人民币。
比特币如何被美国没收
比特币是诈骗的核心洗钱工具，但美国司法部未透露具体技术细节，仅称这些资产“已由政府接管并保管”。没收不是通过“黑客攻击”，而是法律程序与技术追踪的结合。根据公开信息和链上分析：
来源追踪：比特币主要来自诈骗所得和集团的加密货币挖矿业务（如老挝矿场）。链上数据显示，这些比特币曾存储在陈志控制的非托管钱包（私钥由其本人掌握），地址可追溯至诈骗资金路径。部分比特币可能源于2020年从中国-伊朗矿企LuBian窃取的127,426枚BTC（当时价值35亿美元）。
没收技术：美国执法机构（如FBI虚拟资产部门）使用区块链分析工具（如Chainalysis或Elliptic）追踪资金流。通过民事没收程序（无需逮捕陈志），法院授权冻结并转移资产。比特币虽“去中心化”，但交易记录公开，一旦地址与犯罪关联，私钥持有者若无法证明合法来源，即可被法院判定为非法资产。
意义：此案证明比特币并非“绝对安全”，执法可通过链上追踪和法律程序实现没收，此事件凸显加密货币的双刃剑：便利洗钱，但也易于追踪。比特币并非存放在中心化交易所，而是陈志的自控冷钱包，这挑战了“持有私钥即绝对安全”的神话。
全球影响与后续
美英联合制裁：美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，制裁146个关联实体，包括3名台湾女性和9家台湾公司。新加坡有3名公民和多家陈志关联公司被制裁。
中国视角：受害者多为中国人，引发“国家资产流失”质疑。中国警方打击柬埔寨电诈不力。X平台讨论热烈：部分网友称“诈骗中国人平安无事，诈骗美国人灭顶之灾”；另有分析指这暴露中美在数字货币领域的博弈。
受害人绝大多数是中国人，为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币（150亿美元）？