美国扣押了杀猪盘骗徒在Evolve银行的资金

Source: https://protos.com/us-seizes-pig-butchering-funds-at-evolve-bank/

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2024年4月8日下午6:43

——Evolve银行,杀猪盘,美国

——普罗托斯新闻员工撰写

一份最初由金融科技商业周刊审阅的1月份没收申请详细说明了在Evolve银行和信托公司被扣押的数百万美元资金,这些资金与各种欺诈活动有关,包括基于加密货币的杀猪盘骗局和洗钱活动。

该申请指控Paralel Design Limited、Gatcha Pictures Limited和Bytechip LLC参与了一个相互关联的阴谋,为洗钱提供服务,特别是收受来自加密货币投资诈骗、杀猪盘骗局和其他欺诈活动的资金。

该文件描述了这个操作集团由"26名据称居住在加利福尼亚州、纽约州和中国各地区的中国公民"组成。它还声称他们"似乎都在共谋策划欺诈阴谋"。一名美国秘密服务局特工在文件中阐述了这些指控。

Evolve银行和信托公司提供银行服务即服务(BaaS)产品,让其他公司能够在Evolve为客户开设"vAccounts"。据称,这些从事欺诈活动的公司会在以下一个或多个平台开设vAccounts:Wise、Airwallex、Mercury、Relay和Solidfi。它们都是与EB&T有合同关系的货币服务商(MSB)。

ByteChip LLC在申请没收当天对Solid提起的一起诉讼描述ByteChip是"一家领先的新兴银行",提供"银行服务即服务"等多种产品。该诉讼描述了ByteChip如何与Solid签约,并在Solid处开设了一个虚拟银行账户,资金被存放在Evolve银行和信托公司。ByteChip声称将该账户用作主账户来处理客户资金。

Evolve最终冻结了与ByteChip、Gatcha和另一家名为Rinotech的公司相关的资金,理由是"不满意的银行操作"。

需要澄清的是,Evolve为Solid提供服务,Solid为ByteChip提供服务,而ByteChip则为其客户——据称是杀猪盘骗徒提供服务。



Evolve的一名调查员告诉调查欺诈案的特工,他们估计Evolve的虚拟账户中的总风险超过1500万美元。

Evolve曾为BlockFi的信用卡提供服务,为FTX的部分客户提供账户,并在FTX破产案中被点名。当时,Evolve表示"Evolve不针对加密货币放贷;我们不提供加密货币托管服务,也不交易加密货币或在资产负债表上持有任何形式的加密货币。此外,Evolve目前也未曾在任何时候投资或交易加密货币。"

他们继续说:"在FTX申请破产时,Evolve正在解除与FTX的关系。再次强调,Evolve没有向FTX或其附属公司放贷;我们没有与FTX或其附属公司的公司或存款账户。再次重申,Evolve目前也未曾投资或交易加密货币。"