美国称，墨西哥一个贩毒集团利用中国地下钱庄的关联组织洗钱，美方寻求与中国和墨西哥加强合作，以阻止非法毒品流通。美国称墨西哥贩毒集团利用中国地下钱庄关联组织洗钱 https://t.co/VPk3j6CP8O pic.twitter.com/0fqnMazVuM
— RFI 华语 - 法国国际广播电台 (@RFI_Cn) June 19, 2024
美国司法部周二宣布，墨西哥锡那罗亚（Sinaloa）集团与总部设在加利福尼亚州并与中国地下钱庄有联系的组织合谋，从事贩毒收益洗钱活动，涉及超过 5000 万美元。
据路透社报道，锡那罗亚集团是墨西哥最强大的犯罪组织之一，也是美国制裁的目标。
美国司法部表示，它与墨西哥和中国的执法机构密切合作，这些国家最近逮捕了美国在周一公布的新起诉书中被点名的逃犯，这些逃犯在去年受到指控后逃离了美国。
美国司法部说，经"多年调查"，对墨西哥锡那罗亚集团在洛杉矶的同伙提出了10项追加替代起诉。
美国加州中区检察官马丁-埃斯特拉达（Martin Estrada）说，"美国缉毒署的这次调查揭露了锡那罗亚贩毒集团的同伙与一个在洛杉矶和中国活动的中国犯罪集团之间清洗毒资的合作关系。
这些洗钱活动为该贩毒集团提供了生产致命毒药，以及将毒品进口到美国的手段"。
追加替代起诉书指控总共 24 名被告“一项串谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺的罪名、一项串谋洗钱工具的罪名，以及一项串谋经营无牌汇款业务的罪名”。
美国司法部称，一个与锡那罗亚贩毒集团有关联的洗钱网络在一个与中国地下钱庄有联系的加利福尼亚汇款集团的帮助下，在洛杉矶地区用美元收集和处理了大量毒品收益。
执法部门还缴获了 500 万美元的毒品收益、302 磅可卡因、92 磅甲基苯丙胺、3千粒摇头丸、3 支配有大容量弹夹的半自动步枪和 8 支半自动步枪。
