湖北破获特大买卖国家机关证件案：扣押涉案资金逾千万

2022年11月，建始县公安局刑侦大队办案民警赶赴福建省抓获犯罪嫌疑人李某某，并在其租住的出租房内搜查出作案工具。图来自微信公号平安恩施

2月5日，湖北省恩施土家苗族自治州公安局微信公众号发布案件信息称，一起涉及5省20余地市的特大买卖国家机关证件案历经半年成功告破，州公安局刑侦支队将该案专报省厅刑侦总队，在公安部五局、省公安厅刑侦总队的大力指导下，对案件进行了数月深挖，抓获犯罪嫌疑人60名，扣押涉案资金1000余万元、作案手机140余部、工商营业执照100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个，同时精准掌握另外15个省涉嫌买卖国家机关证件的犯罪线索，逐一派警赶赴相关省市查实。

据恩施州公安局发布的案件信息，一年前，一名男子曾向恩施州建始县公安局报警，表示自己在某手机棋牌APP进行网络赌博，充值的钱无法进行余额提现，怀疑是电信诈骗。民警调查发现，该男子虽并未遭遇诈骗，只是因为网络原因，一时出现不能提现的情况，但他所使用的棋牌APP实为服务器在境外的网络赌博平台，其注册会员超过70万，3个月的赌资就超过43亿元。该赌台采取类似层级式的传销方式，在国内存在大量推广代理人员，参赌人员遍布全国各地，他们的交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户转入银行卡账户。据了解，要先注册公司，通过平台审核后才能与平台合作，进行支付业务。与该APP合作的第三方公司数目众多，建始县公安局立即成立专案组对此事进行深入侦查。

2023年2月15日晚上10点35分，民警在一处地下停车场将身着睡衣的犯罪团伙头目唐某抓获。“只要找人注册公司，办理工商营业执照等证件，就可以获得几万元的酬劳。”唐某称，2022年初，他在深圳务工时认识了同伙李某玉，并找到同在深圳务工的周某锰、何某波为其收购他人名下的公司资料。很快，该团伙就以为人找临工赚钱为由，找到大量人员注册开设公司，审批通过并取得公司营业执照后，再指派注册公司的“法人”前往预约银行开设对公账户，随后以低价收购获得公司相关资料信息，将相应资料、证件、公章卖给境外，从中赚取巨额利润。

湖北省恩施土家苗族自治州公安局发布的图片显示，2022年10月，建始县公安局刑侦大队办案民警奔赴上海抓获犯罪嫌疑人沙某，并在现场搜查出大量钞票、银行卡以及两台电子通讯设备。

经过数月严密追踪，民警先后赴重庆、四川、广西等地抓获57名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人，打掉收购工商营业执照、公章、财务章等资料的犯罪团伙2个。州县两级公安机关综合研判发现，全国还存在多个犯罪团伙以上述犯罪手段为境外犯罪组织洗钱，逐一派警赶赴相关省市进行深入侦查。

目前，该案涉案犯罪嫌疑人已全部移送检察机关审查起诉。