英国法院近期宣判华裔英国女子 Jian Wen 参与洗钱罪成立。 图 : 百度
英国最大洗钱案引发社会关注。这场案件牵涉了将近 6
万个比特币,其去向成为公众关注的焦点之一。而案中主谋钱志敏的背景及行径也逐渐曝光,涉及的非法集资活动和贪腐行为引发极大震惊。
据《大纪元新闻网》报导,钱志敏在中国天津策划的蓝天格锐非法集资案被揭露后,案情更加曲折。他们的非法集资活动涉及数十万中国投资者,而钱志敏更是在逃往英国后,继续其非法活动。而英国法院近期宣判华裔英国女子
Jian Wen 参与洗钱罪成立。
蓝天格锐案中涉及的洗钱款项从中国非法集资活动中获得,并被转换成比特币。钱志敏及其同谋温俭在英国招募管家及其他帮手,将这些比特币转换成有形资产,进一步混淆资金来源。
而涉案的天津蓝天格锐公司在案发前夕,竟还涉嫌行贿公安人员以逃避法律制裁。这一行为也直接促成了该公司的全线爆雷,对受害者造成了巨大损失。
随著调查的进展,案件的幕后黑手和其背后的庞氏骗局逐渐浮出水面。蓝天格锐公司在中国以各种高回报理财产品吸引投资者,其中以老年人为主要目标。而其虚构的投资项目,实际上是一场巨大的诈骗行为。
除了在中国的非法活动外,钱志敏还策划了一个所谓的比特币保险公司,以进一步混淆视听。而这场庞氏骗局持续了整整三年,直到 2017
年才暴露真相。
对于被查获的比特币,尚存在著许多疑问和争议。英国警方在 2021 年开始追踪这些比特币,但真正的行动直到 2021 年 7
月才展开。在此期间,部分比特币已经“消失”,这使得案件更加複杂。
根据加密资产研究机构 Elliptic
分析,涉案的比特币被转移到不同的地方,包括一家小型加密货币交易所和一个混合器。而其中一部分比特币在 2024 年 1
月才被转移,这进一步增加了案件的複杂性。
面对此案,英国和中国政府之间的司法合作也成为人们关注的焦点。儘管中国政府已就相关案件提出协助请求,但具体进展仍然未知。
这场洗钱案的受害者可能将只能追回少部分资金。目前,人们关注英国法庭将如何处置被扣押的比特币,以及对中国受害者的赔偿情况。2024 年
9 月,英国将举行听证会,届时将决定比特币的处置方式。
传为钱志敏跑路时买的假护照。 图 : 凤凰网
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