$20亿诈骗案触目惊心！美司法部全球通缉华人陈志

美国司法部10月14日宣布，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特币，总价值约20亿美元，创下美国司法部历史上最大规模加密货币没收纪录。

这名男子名叫陈志（Chen Zhi，音译），外号“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集团」（Prince Holding Group）的创办人兼董事长。美国检方指控，他主导了一个以柬埔寨为基地、涉及数十个国家的大型“杀猪盘”诈骗网络，通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿美元。

目前，陈志仍在逃。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过王子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

检方称，该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。

在这些营地中，被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户。

所谓的“投资平台”实际上是虚假网站，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。

检方称，这个犯罪集团的作案模式极为专业化：诈骗者通常会花费数周乃至数月建立信任关系，再逐步引导受害者“投资”，最终在资金流入后将其“拉黑”或断联，造成巨额损失。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。

他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

美国司法部在声明中指出，执法部门追踪到陈志及其同伙使用的多个加密钱包，最终成功查扣价值约20亿美元的比特币。这是美国司法部历史上金额最高的单次资产没收行动。

纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在发布会上表示：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。王子集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，其背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”

检方指控，陈志及集团高层还在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。

王子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。

陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。

从表面上的“投资帝国”，到暗地里的“诈骗工厂”，王子集团被形容为“典型的企业掩护犯罪模式”。

目前，陈志仍然在逃。美国已向多国发出协查请求，并冻结相关账户与房产资产。司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。

据悉，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分。司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。