马里兰州首次在跨国金条诈骗案中成功起诉被告，来自加州的华人男子孙文辉承认盗窃罪，最高可被判监80年。

此案牵涉多名受害人，累计损失超过600万元，执法人员侦破案件后拘捕至少4名疑犯。

被告孙文辉已经承认4项罪名，其中包括盗窃超过10万元财物的罪名，按照最高标准计算，刑期可达80年，不过马州的量刑指引也定明，被告没有犯罪记录的话，建议最高刑期只有2年，由于指引并不具约束力，因此最终结果仍需视乎法官定夺。

检方在10月18日聆讯时透露案中多方面细节，例如疑犯如何行骗，以及蒙哥马利（Montgomery）警方如何抓获骗徒等。

资料显示，一名64岁女性2月12日收到怀疑来自丹麦的诈骗电话，对方假冒警员，宣称事主身分被人盗用，而且牵涉洗钱、毒品等严重犯罪，要求事主配合调查并且保密，领取新的社安号码。

随后执法部门提供虚假的包裹运送号码，让歹徒误以为女事主已经躲入圈套，警员在交收赃物现场埋伏，最终成功逮捕犯人。

据悉，曾有长者在两次骗案中累计损失78.9万元。诈骗集团首先致电受害人，冒充联邦探员指责事主身分被人盗用，名下开设了多个银行账户与9张信用卡，受害人若要保护资产的话，需要汇钱至外州购买金条，等待金条供应商用包裹送抵货物，接着再交给所谓的「探员」，将金条存入财政部库房。

涉案的外州金条零售商本身合法经营，只是骗徒要求受害人汇款购买黄金，疑犯第一次行骗时成功得到价值33.1万元的金条，尝到甜头后重施故技，再要求事主汇款45.7万。

在第二次骗案中，受害人于居住社区的某个停车场与骗徒约定见面，对方收下金条后立即驾车离去。受害人将两次受骗经过告知家人后，方才揭发骗案。

警方翻查社区监控录像，追查到骗徒驾驶的车辆信息，最终锁定疑犯孙文辉。

为了引诱他再次现身，警方伪造了新的汇款纪录，表示有价值37万元的金条等待交收，并安排外州当局发出类似的包裹运单，到了3月18日，便衣探员假扮受害人，将装有废纸的箱子交给孙文辉后，与同僚合作将其拘捕。

孙文辉否认参与诈骗，坚称自己不知箱子内所藏的物件，但警方检查其手机后，发现了他之前开箱验收金条的影片。

案件聆讯期间，辩方律师表示当事人非常天真且易受影响，只是代罪羔羊，在一名中国朋友委讬下前往停车场领取包裹。