美国宣布制裁帮贩毒集团洗钱者,包括两中国公民

资料照片：位于华盛顿的美国财政部总部大楼显示的标识。

美国财政部星期一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控洗钱，资金来自锡那罗亚贩毒集团。

位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益，然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部的声明，奥瓦列在该贩毒集团的财务运作方面发挥了关键作用。

此外，位于中华人民共和国的佟霈佶(Tong Peiji)与何家璇(He Jiaxuan)因对“属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益”进行洗钱而受到制裁。

佟霈佶与何家璇被控为将贩毒收益转为美元提供便利，据称，何家璇在佟霈佶指使下为犯罪团伙办理大宗现金交付。

据称，佟霈佶还前往墨西哥，与锡那罗亚贩毒集团成员就毒品收益洗钱协议进行谈判。

财政部说，佟霈佶与何家璇是一个基于美国的“中国洗钱组织”(CMLO)成员。

美国财政部说：“按照财政部《2024年国家洗钱风险评估》的描述，‘中国洗钱组织’如今是在美国和世界范围从事专业洗钱的关键行为体之一，并且迅速成为美国金融体系面临的最突出的洗钱威胁之一。毒品贩运组织，比如锡那罗亚贩毒集团，越来越多地与‘中国洗钱组织’合作洗钱。”

美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在声明中说：“打击在中国的‘洗钱组织’是财政部一个关键的优先事项。今天，我们采取行动，切断那些协助将芬太尼和其他非法药物贩运到美国的主要洗钱者的资金流动。”

他强调，每年都有很多美国人死于毒品，而这些毒品贩运网络助长了这些死亡，财政部致力于打破这些网络。

星期一宣布的制裁是美国政府与墨西哥协调进行的持续努力的一部分，目的是打破毒品贩运以及非法麻醉品特别是芬太尼的流动。

财政部星期一的声明还提到，乔·拜登(Joe Biden)总统与中国国家主席习近平2023年11月宣布恢复美中在打击包括芬太尼在内的合成药物等违法药物的制造和贩运方面的双边合作。声明说：“美国正在中国当局共事，将打击目标对准非法融资网络，包括那些与芬太尼贸易有关的网络。”

财政部的声明将奥瓦列、佟霈佶与何家璇称为“洗钱逃犯”。声明说，财政部的制裁也是对联邦检察官对这些被指定人员提出的起诉的补充。