华人刚落地机场就被捕 背后惊人"黑产业"被陆续挖出

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原标题:加籍华人落地加拿大就被逮捕,成破获CRA诈骗案重要人物!挖出背后惊人“黑产业”!

加拿大逮捕了一名从中国返回加拿大的诈骗犯,并对另一名诈骗犯下达了驱逐令,将其遣送回印度,从而揭露了一起从加拿大人手中骗取数百万加元的大规模诈骗案。

根据加拿大皇家骑警证词,这种电话诈骗贪婪且高效,加拿大几乎所有的电话号码都被拨打过,大多数加拿大居民都接到过试图欺骗他们的电话,甚至连正在积极调查骗子的警察也不例外。

对这起大规模诈骗案提出指控4年后,逃犯 Thomas Pao 于今年 4 月在多伦多皮尔逊机场被捕,当时他从中国飞来刚下飞机。

Pao 被捕前不久,被控为诈骗犯洗钱的Abilash Kumar Chenreddy 也被下令驱逐出加拿大。

  犯罪手段被曝光

“奥克塔维亚项目(Project Octavia)”,是加拿大皇家骑警欺诈调查的代号, 开始于2018年。

在此之前的数年里,人们一直在投诉一种被称为 “CRA骗局 ”的电话欺诈行为,因为打电话的人经常声称自己来自加拿大税务局(Canada Revenue Agency)。

除此之外,骗子还会假装成银行官员、警察或技术支持人员。

Chenreddy 的听证会上,很多证词为这种 “组织严密、手法老练 ”的诈骗提供了新的线索。

奥克塔维亚项目(Project Octavia)的案件经理、加拿大皇家骑警Ken Derakhshan描述了欺诈的运作方式。

"电话打进来后,来自印度呼叫中心的来电者会咄咄逼人地告诉受害人,他或她......欠了加拿大税务局一大笔税款。

根据来电者的不同,有的使用诡计和欺骗性语言,有的使用极端的威胁。......因此,受害者最终会去银行取出大量现金。"

Derakhshan 称,诈骗者平均损失金额在 8,000 加元到 20,000 加元之间,有些甚至超过了 100,000 加元。

所有受害者的损失总额尚不清楚,因为这种诈骗通常不会被报告,但警方目前至少追踪到了 3400 万加元的损失。

新德里及其周边地区的电话银行由呼叫中心接线员管理,他们像经营合法企业一样经营这些电话银行,包括时间表和工资单。

Derakhshan告诉媒体,呼叫中心向呼叫者提供了脚本,以便他们在与潜在受害者联系时使用。

之后受害者迫于压力,被骗从银行取款,用来给骗子购买礼品卡,或通过传统汇款方式汇款。

除此之外,骗局还命令受害者通过比特币自动柜员机汇款。不过,在警方的压力下,他们之后转而只寄现金。

“受害者会受到威胁,把钱放进一个信封里,并得到一套非常精细的指令,让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递公司把钱寄到加拿大境内的一个地址”。

警方将那些收到现金的人称为该团伙的 “骡子”。

现金通常被邮寄到骡子的家庭或公司地址,或邮政信箱,寄件人是假名。

骡子们拿走现金,从中分得一小部分,剩下的交给 “经手人”。“经手人 ”是一些低级管理人员,他们将钱集中起来,通过不同的账户转移,或使用哈瓦拉(一种非正式的地下汇款系统)将钱转到印度。

Derakhshan说,在该组织的幕后操纵者之上的是经理,而金字塔顶端的则是印度的主谋。

Derakhshan说:"这种复杂犯罪的实施需要大量不同角色的人员。这些人在各自的岗位上相互协作,以完成他们的犯罪任务。"

在加拿大和印度当局的合作调查下,数百人在印度的呼叫中心突袭行动中被捕。

2020 年,加拿大逮捕了少数几个诈骗案嫌疑人并发出了逮捕令,但其中几名被告身在海外,加拿大皇家骑警鞭长莫及。

  密市华人涉案

原籍密西沙加的Pao被列入加拿大皇家骑警的名单后,就再也找不到他了。

多年来,他一直住在中国。在中国期间,他的加拿大护照也过期了。

出于某种原因,Pao 需要返回加拿大,并申请了紧急旅行证件。

得此消息后,加拿大皇家骑警连忙布局,在 4 月 26 日Pao下飞机后立即在机场被拘留。

Pao被指控诈骗超过 5,000 加元、持有犯罪所得和洗钱。他的案件仍在法院审理中。

与此同时,另一名被控参与诈骗的男子则面临着另一种听证。

现年 30 岁的 Chenreddy 是印度公民,于 2017 年持学生证来到加拿大,他在此案中没有受到刑事指控,但渥太华以其是有组织犯罪团伙成员为由,将其作为不可入境的外国公民驱逐出境。

据《国家邮报》(National Post)了解,Chenreddy 被控为诈骗犯充当 “骡子 ”的20 名印度人之一。

加拿大皇家骑警没有对他们提出指控,而是将他们上报给加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency)进行移民调查。他们都是加拿大各大专院校的学生。

根据移民文件显示,当 Chenreddy 于 2021 年未能出席移民审查时,移民局签发了逮捕令。他曾离开加拿大,但在 2022 年 2 月 27 日乘坐从印度飞来的航班返回时,因移民投诉在多伦多机场被捕。

他在 2023 年接受了移民听证,并表示自己受到了骗子的误导,相信自己受雇从事的是一份合法工作。

移民局听说,Chenreddy 在密西沙加的地址被报告为一些诈骗受害者寄钱的目的地。当警方第一次与他谈及此事时,他撒了谎,说自己对这些包裹一无所知,警方离开后,他立马删除了有关送货的 WhatsApp 消息。

“当警察问起这件事时,我吓坏了。”

后来,Chenreddy 还是承认了自己的角色,并告诉警方他在网上申请了一份工作,并通过 WhatsApp 消息被雇用。

每收到一个包裹并转交给另一名 “骡子”,他就会得到 200 到 300 加元的报酬。

在警察来询问之前,他已经收到过三个包裹。

 4 月 11 日,Chenreddy 被移民和难民委员会下令驱逐出境。

由于加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都不愿透露他的身份,因此目前尚不清楚他是否已被驱逐出境。

Chenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 说,移民和难民委员会的决定 “有缺陷 ”且 “不合理”。

"尽管 Chenreddy 作为一名高技能工人为加拿大社会做出了重大贡献,但《(移民)法》允许在不要求刑事指控或定罪的情况下将其驱逐出境。

这种情况凸显了立法的一个根本问题,它可能导致加拿大排斥有价值的个人。"

她呼吁对该法进行改革。

加拿大皇家骑警拒绝讨论事态发展,称 “此案仍在法庭审理之中”。

来源:nationalpost 封面:Gundula Vogel from Pixabay

吾言 发表评论于
过路人_2016 发表评论于 2024-06-17 15:40:00一楼有阅读障碍,赶紧去看病
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阅读不仔细而已,就需要看病,医生忙的过来吗?如果你这么经常去看病,还是劝你自己先吃些药吧,别浪费医疗资源哈
京西观察使 发表评论于
这是个大陆的骗子
叫啥好不好 发表评论于
海外华人只想挣钱,不想交税,个个都不干净 所以一骗一个准 怪谁呢?先把屁眼儿擦干净再说吧。
Lira 发表评论于
TNND那是台人,不是华人!
达珑 发表评论于
“逃犯 Thomas Pao”

台湾来的航班,应该注明台湾,简称中国航班的话,容易被误会是中国大陆来的航班。以汉语拼音Pao发音的汉字,无论是第几声,都无法成为一个姓,所以是台湾人无疑。台湾诈骗犯不少,在加拿大犯个罪也正常
helloworld1000 发表评论于
in USA, IRS says they never call clients for any information. They only send mails.
只看不回贴1208 发表评论于
那个律师先应该被赶出律师协会。
过路人_2016 发表评论于
一楼有阅读障碍,赶紧去看病
小毛er 发表评论于
那个Chenreddy一点也不冤。因为他向警察撒谎了。如果他只是在不知情的情况下做了骡子而且老实交代了。那他应该不会被驱逐。
吾言 发表评论于
加拿大逮捕了一名从中国返回加拿大的诈骗犯,并对另一名诈骗犯下达了驱逐令,将其遣送回印度,
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华人为何遣回印度,没搞错吧