一年被骗上百亿 美司法部成立“反诈骗工作组” FBI出手

据报道，为保护美国民众免受东南亚加密货币相关欺诈活动的侵害，美国司法部新成立“打击诈骗中心工作组”，重点打击以缅甸、老挝和柬埔寨为据点的跨国犯罪团伙。有报道称，东南亚的诈骗中心如今已成为全球性的外交议题，多国已经发力打击东南亚诈骗活动。



▲华盛顿哥伦比亚特区首个“打击诈骗中心工作组”成立

美FBI特工赴泰国

已对两个缅甸窝点出手

据美国司法部官网11月12日发布的声明，美国华盛顿哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗与联邦执法部门和跨部门合作伙伴共同宣布成立华盛顿哥伦比亚特区首个“打击诈骗中心工作组”。具体来说，“打击诈骗中心工作组”由华盛顿联邦检察官办公室、司法部、联邦调查局（FBI）及美国特勤局联合组建。

据称，该工作组已经投入运作，其缅甸分队已对缅甸两个诈骗中心采取了行动。其在缅甸泰昌诈骗窝点查获了用于诈骗美国公民的网站，并正在申请对另一个缅甸诈骗中心的搜查令，以查获用于洗钱和诈骗活动的卫星终端。此外，该工作组还派遣了FBI特工前往泰国曼谷，与泰国当局合作共同打击类似于缅甸KK诈骗园区一样的犯罪窝点。

声明称，这些跨国犯罪团伙正利用加密货币投资等骗局窃取普通美国民众的毕生积蓄。诈骗分子通常利用美国社交媒体或向美国境内的手机发送短信的形式，以博取目标受害者的信任。接下来，诈骗分子会说服受害者投资加密货币，然后诱骗受害者将这些资金转移到虚假的加密货币投资网站和应用程序上。据悉，许多此类网站由美国公司托管，但一旦资金转移，加密货币就会迅速被洗至美国管辖范围之外的其他账户。此外，窝点的犯罪人员中有不少人是人口贩卖的受害者，并被非法拘禁、虐待。

声明援引美国官方数据显示，美国民众平均每年被东南亚诈骗团伙骗走近100亿美元。美国特勤局助理局长京·多兰透露，自2019年以来，特勤局发现涉加密货币投资诈骗的案件大幅增加。仅在2025年，特勤局就接到了约3000起关于加密货币投资骗局的受害者求助。

珍妮说，华盛顿联邦检察官办公室有权起诉外国被告并查封其境外资产。她还呼吁美国企业也参与到这项行动中来，“通过公私合作，我们可以一起确保美国基础设施的安全，防止美国民众被欺骗”。

诈骗中心成全球外交议题

全球已有多国发力打击

报道称，诈骗分子正利用人工智能深度伪造技术等新技术来提高其诈骗手段，并让骗局更有可信度。不仅如此，诈骗分子还会利用加密货币等方式来帮助洗钱，使有关部门更难追踪其非法所得。

东南亚诈骗中心的跨国性质再加上地方官员的腐败，使得执法部门很难对其进行打击。有了地方官员的支持，打击诈骗中心就成了一场“打地鼠”游戏，即当一个诈骗中心被查封后，诈骗团伙会迅速转移窝点并继续作案。

报道称，东南亚的诈骗中心已经成为全球性的外交议题。上月中旬，美国和英国对涉电诈跨国集团——柬埔寨“太子集团”联合发起制裁。与此同时，在一韩国公民于柬埔寨遇害后，韩国也启动了紧急措施。据此前报道，本月2日，韩国和新加坡领导人宣布两国将双边关系升格为“战略伙伴关系”，并将共同打击网络诈骗等跨国犯罪。（此前报道：韩国新加坡将升格为“战略伙伴关系”，将共同打击网络诈骗等跨国犯罪）

韩国、柬埔寨警方本月10日还在金边签署谅解备忘录，成立联合工作组，合作打击针对韩国公民的网络诈骗等跨国犯罪活动。此外，据新华社报道，本月14日，中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国执法部门共同签署了成果性文件，各方将联合打击跨国电信网络诈骗犯罪。