美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币150亿

拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。



在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片

史上最大规模没收行动

美国司法部没收近13万枚比特币

美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。

美国司法部长帕姆·邦迪宣称，此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并表示要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。



当地时间10月9日，司法部长帕姆·邦迪在内阁会议上发言 图据视觉中国

柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。

“手机农场”操控7.6万个账号

内部教程：骗人时头像别选太漂亮的

诈骗的手法被称为“杀猪盘”。据法庭文件描述，其运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。

被美国起诉

他在伦敦的19处房产被冻结

英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。

英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱”。

与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的，还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金贝集团。此前，国际特赦组织在今年早些时候的一份报告中，曾指出这家公司运营的诈骗中心存在强迫劳动和酷刑行为。

美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。

美国财政部长贝森特在新闻稿中说：“跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，通过打击外国诈骗者来保护美国人。”