▲华裔女英国洗钱“狂买珠宝房产”,警破门找到价值800亿比特币。(图/英国皇家检控署)
一名已经入籍英国的华裔女子原本在餐馆打工度日,平日居住在餐馆楼上的公寓生活,不料2017年她突然搬进高级住宅、让孩子就读昂贵私校,甚至开始大手笔购入房产,因此引起警方注意并上门查缉,发现她竟持有价值20亿英镑的比特币,且比特币的来源都是诈骗集团诈欺所得。
根据英国皇家检控署(CPS)指出,42岁简雯(Jian
Wen,音译)2007年从中国移居英国,2018年入籍成为英国公民。她移居英国后,居住在里兹(Leeds)一间餐馆楼上的公寓,平常在餐馆打工度日,2015年、2016年全年申报收入为12800英镑和5979英镑。
然而进入2017年后,简雯的生活突然有了巨大改变,她开始大手大脚的随意花钱,先是搬到了伦敦北部一处高级社区、拥有6间卧室的房子,每个月的租金就要17000英镑,又把儿子送进每学期学费要6000英镑的高级私校就读。
简雯同年还想要在伦敦购买一系列昂贵的房产,包含一间价值2350万英镑,拥有7间卧室且附带泳池的豪宅,以及一间价值1250万英镑,拥有电影院和健身房的住宅,但因为她无法解释“支付费用的比特币来源”遭到拒绝,同时也被警方盯上,列出高度关注名单。
警方2018年第一次突袭简雯的住家进行搜查,不过这次搜查并没有找到任何关键证据,因此决定改为长期追踪。简雯隔天(2019年)出国旅行,先是在苏黎世购买了数万元英镑的珠宝饰品,2019年10月、11月她又在杜拜购买了2间价值超过50万英镑房产。
▲警方突袭简雯的住家,查扣6.1万枚比特币。(图/路透)
经过多年的追踪,英国警方2021年再次上门突袭,发现简雯与一名被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏(Qian
Zhimin,音译)有联系,也查扣了一个保险箱与4套独立设备,除了大量现金外,还有6.1万枚比特币、市价约20亿英镑,由于简雯无法证明比特币的合法来源,被质疑是替钱志敏洗钱。
英国警方表示,他们为了追查此案,搜查了几个地址、48个电子设备,并审查了成千上万个电子文件。负责领导这次调查的警官普林斯(Jason
Prins)说,这次行动动员的规模非常巨大,显示了国际罪犯是如何利用加密货币进行非法活动,而他们长达5年的调查也表明,不论案情多么复杂,他们都将全力追捕罪犯。
简雯被指控了3项洗钱罪名,但她出庭时全部否认涉案,还提供证据声称,她完全不知道钱志敏的犯罪行为,她认为钱志敏是一名经营珠宝生意、比特币挖矿有成的成功商人。英国法院近日审理后,简雯仅1项洗钱罪被判处有罪,预订今年5月10日宣布刑期,至于钱志敏事发后已逃离英国,目前下落不明。
-->
`,
"script":[{"type":"text/javascript","src":"//widgets.outbrain.com/outbrain.js","async":"async"}]
}
, "gg_rightside": {
"html":`
`,
"script":[{"type":"text/javascript","src":"//widgets.outbrain.com/outbrain.js","async":"async"}]
}
, "gg_duturandom": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_square": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_topbanner": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_middlesquare": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_dutu": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_botline": {
"html":``,
"script":[]
}
, "gg_dututop": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_shipintop": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_inContent": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_shipinrandom": {
"html":``,
"script":[]
}
, "gg_sideSticky": {
"html":`
`,
"script":[]
}
, "gg_bottombanner": {
"html":`
`,
"script":[{"type":"text/javascript","src":"//widgets.outbrain.com/outbrain.js","async":"async"}]
}
, "gg_marquee": {
"html":`
`,
"script":[]
}
}
const adEnv={
"gg_header": {
"html":``,
"script":[{"type":"text/javascript","exec":` var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; var pbjs = pbjs || {}; pbjs.que = pbjs.que || []; `},{"type":"text/javascript","src":"https://adncdnend.azureedge.net/adn-hb/adn.wnx2.js","async":""},{"type":"text/javascript","src":"https://adncdnend.azureedge.net/adn-video/WenxuecityPlayer.js","async":"async"}]
}
}
const wxcEnv = {
"base":{
"exe":[],
"src":[
{"src": "/news/js/recommendednews.js","defer":"true"},
{"src":"/js/wxcFunc.js","defer":"true"}
]
},
"func":{
"exe":[
//展示评论
'function showMoreComments(){let n = 11;for(let i=0;i
2){dom.hide();}}$("#showallcomment").show();$("#showlesscomment").hide();};hideComments();',
],
"src":[
//图片,搜索,QR code
{"src": "/news/js/view.js?v=05132024"},
//计数器
{"src":"//count.wenxuecity.com/service/count/script/do.php?type=news&id=125485435&n=0&out=jsval","defer":"true"},
]
}
}
function wxcCode(){
wxcEnv.base.exe.forEach(x=>{
let tag = buildAdcode(x);
document.head.append(tag);
})
wxcEnv.base.src.forEach(src => {
let tag = buildSrc(src)
document.head.append(tag);
});
wxcEnv.func.exe.forEach(x=>{
let tag = buildAdcode(x);
document.body.append(tag);
})
wxcEnv.func.src.forEach(src => {
let tag = buildSrc(src)
document.body.append(tag);
});
}
function adcode(){
let adkey = Object.keys(ads);
adkey.forEach(x=>{
let code = ads[x].html;
let div = document.getElementById(x);
if(div)div.innerHTML = code;
ads[x].script.forEach(s=>{
if(Object.keys(s).indexOf('src')===-1){
let tag = buildAdcode(s.exec);
document.body.append(tag);
}else{
let tag = buildSrc(s);
document.body.append(tag);
}
})
})
}
function baseCode(){
let baseKeys = Object.keys(adEnv);
baseKeys.forEach(x=>{
adEnv[x].script.forEach(s=>{
if(Object.keys(s).indexOf('src')===-1){
let tag = buildAdcode(s.exec);
document.head.append(tag);
}else{
let tag = buildSrc(s);
document.head.append(tag);
}
})
})
}
function buildAdcode(script){
let tag = document.createElement('script');
tag.innerHTML = script;
return tag;
}
function buildSrc(obj){
let keys = Object.keys(obj);
let tag = document.createElement("script");
keys.forEach(key=>{
tag.setAttribute(key, obj[key]);
})
return tag ;
}