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28岁华人被拒入境 多次买卖房产携超额现金不申报

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最近,一起“华人涉嫌洗钱,被拒绝入境”的案件引发关注。

这名28岁的华人被加拿大边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动,后经过调查后,认定此人不能入境加拿大。

根据法庭文件披露,这名华人男子是张冠群(Guanqun Zhang,音译),2012年4月首次以留学生的身份入境加拿大,后来以工签身份留在加拿大。

2017年2月及12月,边境服务局两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据,指出张冠群涉嫌跨国洗钱行为,不过,这两份报告是由同一名官员发布的。

报告同时陈述了相关证据:

1、张冠群的父母现居加拿大,但被中国指控诈骗6万多名投资者,金额高达$2亿,因此被中国通缉。

2、加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示,张冠群涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万,其中一些交易被列为可疑。

3、加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中指出,张冠群的转钱行为呈现出多个洗钱特征。

4、张冠群在加拿大多次买卖房产,其中包括一栋$200万的豪宅。

5、2012年8月,他在蒙特利尔国际机场入境时,被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。

6、警方的记录中显示,张冠群父母的一位生意场的朋友曾目睹张冠群父母将$4,000-5,000万资金转入张冠群在加拿大的银行帐户中。

依据加拿大移民法的规定,边境官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查,若调查得出该人确实应被禁止入境的结论,则由调查官撰写报告并列举详细原因。

该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分,则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”( IRB)下属的移民法庭进行听证和裁决。

不过,这起案件还存在一些争议。

在公安部尚未将案件移送到移民局之前,当事人已经向联邦法院提出诉讼,他表示,报告存在失误,也没有考虑到自己已经提交了父母的无犯罪证明。

这些争议将在随后的听证和裁决中展开。