中国严打加密货币洗钱 公安逮捕一千多名嫌犯

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在中国当局近期表示要严厉打击加密货币交易之际,公安部门最近逮捕了1100多名利用电话和网络诈骗等犯罪的不法所得购买加密货币(cryptocurrencies)进行洗钱的嫌犯。

路透社星期四(6月10日)报道,中国公安部通过官方微信表示,警方在9日下午前已破获超过170个涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪团伙,并指这些洗钱者向他们的犯罪客户索取1.5%到5%的佣金,以将犯罪所得通过加密交易方式转换成加密货币。

此前,中国的几家监管机构5月下旬宣布要防范加密货币交易炒作风险。央行同时禁止金融和支付机构用加密货币为产品和服务定价,也不得开展与加密货币相关的业务。国务院也誓言要打击比特币(bitcoin)的挖矿与交易。中国2019年就禁止了加密货币的交易。

报道表示,中国支付清算协会 (PCAC) 6月9日表示,中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。该协会的声明称,因为加密货币的匿名、方便与全球性的本质,使得“这种货币逐渐成为跨国洗钱的一种重要管道”。

据中国支付清算协会消息,加密货币已成为非法赌博行为的一种受欢迎的支付方式,已有将近13%的赌博网站支持用户使用虚拟货币与区块链技术支付赌金,令执法机构难以追踪金钱的流向。

几天前,社交平台微博上一些被广泛关注的与加密货币有关的账号被屏蔽,都被注明“违反了法律和规定”。有分析人士和金融监管者表示,中国当局预计采取更多的行动,包括更直接地用刑法来惩罚那些非法加密货币活动。中国限制加密货币交易和挖矿的行动,加剧了比特币和其他市场的疯狂跌势。

还有分析表示,中国当局加紧打压加密货币交易的同时,中国的央行在加速试验自己的电子货币系统。中国政府显然不愿意看到比特币作为交易媒介流行起来。

此外,美国华尔街日报近日还报道说,虽然多年来中国的企业家已成为生成比特币的主力军,但合法的比特币交易在中国一直未获批准。而最近有关打击加密货币的警告凸显了加密货币在中国的脆弱地位,可能会促使一些加密货币矿商将业务转至西方。

世界上多达四分之三的比特币是在中国生成的,政府旨在打击加密货币“挖矿”的举措也在全球比特币市场造成巨大影响。但这些并不意味着比特币会枯竭。中国的比特币挖矿速度可能会放缓,而其他地方则可能会加速。

据剑桥大学的数据,过去18个月左右,其他国家的“矿工”已在逐步侵蚀中国的比特币挖矿主导地位。预计美国的份额在持续增长,去年已达约7%。尽管一些行业预测认为,未来几年美国的比特币市场份额可能扩大到40%,但比特币业界此前认为,中国将占据近一半的比特币挖矿市场份额。

报道说,使用大量的计算机“挖矿”比特币需要消耗巨大电力,这与中国最近提出的气候目标相违背。世界上很少有政府拥抱比特币,中国政府的举措所带来的后果表明,政府对“挖矿”的控制会让比特币变得非常脆弱。