BREAKING: Binance Founder And Ex-CEO Changpeng Zhao Sentenced To Four Months In Jail By U.S. Court For Money Laundering | Sahara Reporters https://t.co/slKdtTdbRj pic.twitter.com/2Q6QcG9UBM
— Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 30, 2024
币安创始人赵长鹏因纵容洗钱被判入狱 4 个月
综合美联社报道，币安创始人赵长鹏周二因纵容全球最大加密货币交易所洗钱活动被判入狱 4 个月。
法官赞扬赵长鹏为自己的不法行为承担责任，但表示他对这位呈爆炸性增长的公司的前首席执行官无视美国银行业要求的决定感到不安。赵长鹏的刑期远低于检察官要求的三年，而赵的辩护律师则要求赵长鹏可以不用入狱。
美国地区法官理查德·琼斯告诉赵长鹏：“无论财富、权力或地位如何，任何人都不能免于起诉或凌驾于美国法律之上。”
赵长鹏于 11 月对一项未能维持反洗钱计划的指控认罪，并辞职，币安同意支付 43
亿美元以解决相关指控。美国官员称，赵长鹏故意对支持儿童性虐待、非法毒品交易和恐怖主义的交易视而不见。
赵长鹏周二在法庭上表示：“我失败了。我对我的失败深感遗憾，我感到抱歉。”
辩护律师马克·巴特利特和威廉·伯克告诉法官，从来没有人因类似违反《银行保密法》而被判入狱。但检察官称，如果赵长鹏没有因该罪行被拘留，那么就没有人会恪守法律，这使得法律失去效力。
币安允许超过 150 万笔虚拟货币交易，总额近 9 亿美元，违反了美国的制裁，包括涉及哈马斯的卡桑旅、基地组织和伊朗的交易。
辩护律师巴特利特和伯克表示，没有证据表明赵长鹏本人知道任何会被美国法规或制裁禁止的具体交易。此外，他们辩称，对于一家每天总交易额约为
5
亿美元的公司来说，币安处理的可疑交易数量只是微不足道的比例。他们指出，赵长鹏在卸任前就开始做出改变，使币安成为遵守银行透明度法规的典范。
赵长鹏在致法院的一封信中写道，“我没有在币安建立必要的合规控制，再多借口也无法改变。”
“我希望我能改变币安故事的这一部分。但在我的指导下，币安现在已经实施了非美国交易所中最严格的反洗钱控制措施，这些控制措施自 2022
年以来一直存在，”他补充道。
检察官表示，历史上还从来没有人像赵长鹏那样违反《银行保密法》。
“他说事后看来他应该做得更好，”司法部律师凯文·莫斯利告诉琼斯。“这不是一个错误。当赵先生违反《银行保密法》时，他很清楚这些要求。”
检察官表示，赵长鹏知道币安必须制定反洗钱协议，但却指示该公司隐瞒客户在美国的所在地，以避免遵守美国法律。
赵长鹏、他的法律团队和家人在周二的听证会后离开，没有与记者交谈。
加密货币行业一直受到丑闻和市场崩溃的困扰。最近，尼日利亚试图以洗钱和逃税罪名审判币安及其两名高管。
赵长鹏最为人所知的身份可能是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的主要竞争对手，FTX 是 2022
年倒闭前的第二大加密货币交易所。去年 11 月，Bankman-Fried 因从客户和投资者手中窃取至少 100
亿美元而被判犯有欺诈罪，并被判处 25 年监禁。
赵长鹏和 Bankman-Fried 最初是业内友好的竞争对手，2019 年 Bankman-Fried 推出交易所时，币安投资了
FTX。然而，两人的关系恶化，最终赵长鹏宣布将在 2022 年 11 月初出售他在 FTX 的所有加密货币投资。一周后，FTX
申请破产。
赵长鹏的律师指出，尽管阿联酋与美国没有引渡条约，但他愿意从他和家人居住的阿联酋来到美国认罪。
他们还辩称，赵长鹏在监狱里不会安全。由于他不是美国公民，因此没有资格被安置在最低安全级别的监狱中。他们认为，鉴于他高调的地位和财富，以及币安在某些调查中与美国执法部门的合作，他可能会成为中等安全级别监狱暴力的目标。
法官表示，他考虑到了这一点，判处赵某四个月的监禁，而不是美国缓刑和审前服务处建议的五个月监禁。