根据印度和英国警方表示，50岁的贾殷涉嫌透过地下银行，每天为英国毒贩、恐怖组织“基地”和其它有组织罪行集团洗黑钱，金额高达几百万英镑。贾殷的地下银行自2006年已被英国警方调查，西班牙和荷兰亦通缉他。

　　被喻为犯罪天才的贾殷，经营20多年的地下银行网络遍布5大洲，涉嫌为阿尔巴尼亚和意大利的海洛英拆家，美洲、阿联酋、巴基斯坦和英国的贩毒集团洗黑钱。

　　英国严重及有组织罪行局和其它国际组织表示，贾殷涉嫌控制的洗黑钱集团，每年能够处理22亿美元。在迪拜，他涉嫌为客户提供资金到他们选择的国家。由于其网络太广泛，他经常无须真正汇钱，令调查困难。

　　据报贾殷1995年移居迪拜，经营废铁和粮食公司，成为他地下银行的幌子。他前年在迪拜被控洗黑钱，但弃保潜逃，周日才在新德里被捕。美国缉毒人员表示，迪拜警方去年拘捕他后，曾在当地搜查他多座物业，发现他与身在印度的两名兄弟成立35间公司，同时还发现秘密汇款记录。

　　贾殷在印度落网后，被扣留期间爆出国际贩毒头子易卜拉欣，指易卜拉欣在迪拜投资了至少7亿美元，要求警方调查易卜拉欣在迪拜的公司。贾殷否认所有控罪，强调自己是正当商人，并被人陷害。