重罚2497万,中国富豪海外买房悲剧了(图)

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中国富豪在海外“扫房”规模越来越大,无论是国内还是国外都开始产生警惕。

    近日,中国国家外汇管理局(简称“外汇局”)通报了17个外汇违规案例,涉及5家银行、6家企业、6位个人,累计罚没金额9027.69万元

  其中,浙江富豪洪某通过地下钱庄向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被罚款2497万元

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  重庆富豪彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元被罚款96.85万元

  孙某则利用34名中国境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,被罚款83万元人民币

  ……

  从公布的案例来看,中国土豪们主要还是通过地下钱庄和蚂蚁搬家的方式向海外转移资产,而转移到境外的资金,绝大多数还是用来买房。

  看起来,中国土豪们热衷于买房这件事儿,任何时候、任何地方都是初心不改啊。

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  事实上,这已经不是中国土豪们第一次因为买房被重罚了。去年底,外汇局也通报了7起个人外汇违规案例。

  其中最引人注目的要数这位要数一位隋姓土豪,为了在温哥华买房,他居然请到了173个人“帮忙”,蚂蚁搬家式地把钱汇到了加拿大。

  截至2018年4月,他一共向加拿大转移了1205.65万加元,约合人民币6223万元——买豪宅的钱终于凑够了。

  可还没来得及高兴,他就收到了一纸通知:你的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。处以罚款300.9万元人民币,且对其实施“关注名单”管理。

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  “蚂蚁搬家”的行为也一样为加拿大所不容。2018年1月6日,卑诗高级法院的一个判决,让加拿大房产的中国买家受到万点伤害。

  2011年,华裔加拿大居民王永利(Yong Li Wang,音译)与海外买家王洪洁(Hong Jie Wang,音译)决定在卑诗共同出资购买一套5英亩的独立屋,该物业2018年的估价是215万加元。

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  当时,王洪洁用九个中国公民的名义将总计45万加元转账到加拿大,还用来一个英国银行账户转入另外30万加元,总计75万加元,与王永利合作买下了这套独立屋。

  2016年,两人发生了矛盾,王洪洁将王永利告上了卑诗高级法院,称王永利欺诈和违反合同,要求独立拥有房屋产权。

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  卑诗高院主审法官称,原被告双方的陈述都不可信,驳回王洪洁的诉讼请求。

  最关键的是,法官对中国买家购买卑诗房产的资金来源问题作出了史无前例的表述:王洪洁转入加拿大的资金不是合法的转账方式。因此,他有可能失去对房屋的控制权

  这简直是给了不少海外的中国买家当头一棒啊!蚂蚁搬家式地转移资金到加拿大买房,就算写上了自己的名字,也很可能并没有对房屋的控制权。

   除了蚂蚁搬家以外,此前央行还配合其他文件给出了其他可疑行为:

  1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

  2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

  3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符;

  4. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

  5.  长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

  7. 频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

  其实,除了海外购房行为受到限制,大家其他在海外日常生活所需的费用并没有受到多大影响。

  在外汇管理部门加强各方面监管的背景下,建议大家重视信息申报,严格地执行制度要求。要知道,违规购汇行为几乎无路可走,生活在海外的大家也千万不要以身试法。

国色 发表评论于
加拿大这么个破房子还要2百多万?送给我都不要。。。一个鸟不生蛋的地方。
toto 发表评论于
人家是赵家人
这事最可笑的就是一大帮p民,去替赵家人操心,自己房子都不知道在哪呢,去替那些世界各地有房产的上等华人激动,真是阿Q不死啊


jtm1970 发表评论于 2019-05-22 15:59:16 孟女士在加拿大的两处豪宅是怎么转钱买的呢?
toto 发表评论于
所谓你的钱,实际上不是你的
jtm1970 发表评论于
孟女士在加拿大的两处豪宅是怎么转钱买的呢?
haagendaze 发表评论于
不是赵家人,只有挨宰的份儿
wx3000 发表评论于
你有赚钱的自由,没有花钱的自由。反正共产主义理想摆在那里了,只不过实现不了而已。
gunit 发表评论于
自己的钱也不能自由使用,哈哈真是奇葩国度,买比特币吧,最近暴涨
常态 发表评论于
天朝領導的真髓就是襠說什麽是法什麽就是發,什麽不是法什麽就不是法。
儅需要公民做出犧牲,公民就不要捨不得,要有大我觀念-其實是要把儅供起來。


没事逛逛88 发表评论于 2019-05-22 12:15:25
NY11355 发表评论于 2019-05-22 10:42:09
中国允许每个人每年合法兑换5万美金,也可以汇出。如果我找34个人帮我合法兑换,算违法?自己的钱不能自己说了算?我怎么用要报备?这发孙某看不出有什么问题。
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中国政府后来专门应对这种行为出的新政策,算作违法,有个名字叫蚂蚁搬家。你很久没回国了吧,在中国的存款你要怎么用怎么转还真不是你自己说了算的,银行说不给你转就不给你转,当然上头有人就另说了
吃素的狼 发表评论于
呵呵,高官巨贾们该出逃的资金早已经出逃廖。
这些小一号的邓先富们后知后觉,发现大事不妙想跑,晚廖。
落基山99 发表评论于
梦碗粥买房的钱是怎么换出来的?
落基山99 发表评论于
zzbb-bzbz: 一看你这评论就知道你是个穷光蛋。
xidada 发表评论于
习胖子的钱可以顺便转移
youwillremember 发表评论于

一品 发表评论于 2019-05-22 12:24:51
大陆这一限制每人每年取外汇5万美元很毒,让你无法转移外汇,只能请亲朋好友来帮忙,每人寄5万美元。
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你这种就是文中所说的蚂蚁搬家,违法了。
Leah_lee 发表评论于
little bit costs, not big deal but but it is to the editor. Being poor limited his judgement.
没事逛逛88 发表评论于
NY11355 发表评论于 2019-05-22 10:42:09
中国允许每个人每年合法兑换5万美金,也可以汇出。如果我找34个人帮我合法兑换,算违法?自己的钱不能自己说了算?我怎么用要报备?这发孙某看不出有什么问题。
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中国政府后来专门应对这种行为出的新政策,算作违法,有个名字叫蚂蚁搬家。你很久没回国了吧,在中国的存款你要怎么用怎么转还真不是你自己说了算的,银行说不给你转就不给你转,当然上头有人就另说了
没事逛逛88 发表评论于
是只有中国富豪热衷买房这事吗?屌丝p民也爱啊,只不过囊中羞涩而已
cczz 发表评论于
罚款10%都不到。中国富豪说谁怕谁呀?
zzbb-bzbz 发表评论于
钱是放在中国安全
奥马哈HiLo 发表评论于
呵呵, 文中有那套房子的英文介绍贴图, 写得很清楚, Land $1,898,000. Buildings $66,700
烁电痕 发表评论于
着重讲2497万,对草民来说一辈子都挣不来. 这点钱地下换汇时波动一下就没了,这点罚款,简直就和证监会顶格处罚一个套路:60万,重罚! 就是变相鼓励,我要有这么多钱想转出去,罚三千万都认了,算是辛苦费.
eachnet88 发表评论于
孟公主可以有几本护照,钱汇出没问题。怎么这些人分拆给辨认会出就违法呢。别人让你用他的配额有啥问题?这不该违法。这样罚款没道理啊。
tumbleweedblues 发表评论于
Linda2468,这房子离温哥华半小时,挨着高尔夫球场,河边,Costco....5英亩地!贵都贵在地价上,房子本身不值钱。
我来问问题 发表评论于
中国人爱抱怨没辙了。很多国家有这个规定,韩国每年汇出的更少,但从来没听过他们抱怨
biglow 发表评论于
花了不到8%的成本,把大量财产成功运到中国外私人财产受法律保护的地方,值了。
NY11355 发表评论于
孙某则利用34名中国境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,被罚款83万元人民币。

中国允许每个人每年合法兑换5万美金,也可以汇出。如果我找34个人帮我合法兑换,算违法?自己的钱不能自己说了算?我怎么用要报备?这发孙某看不出有什么问题。
celji 发表评论于
每个国家都一样,如果进入加拿大的资金不是合法的转账方式,即使房子买了,也有可能失去对房屋的控制权。
linda2468 发表评论于
这栋房子要2百多万?Are you kidding me?!
蓝靛厂 发表评论于
逐风 发表评论于 2019-05-22 10:15:00
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公司的钱都能以投资的名义淘换出来,比如许皮带投资贾会计
风云过 发表评论于
私产可以充公了。
风云过 发表评论于
这的确是补充国家外汇的一种方式。私产可以充公。
van1 发表评论于
7%的罚款也算重罚?!
逐风 发表评论于
那梦碗粥买房的钱是怎么换出来的?