恐遭中国制裁 汇丰银行多起重大丑闻被曝光(图)

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汇丰银行因涉中国华为高管孟晚舟引渡案备受关注。近日,围绕着汇丰的丑闻不断曝光。

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汇丰银行被指为自己脱罪指控华为。(Flickr)

北京时间7月15日,《北京日报》旗下长安街知事称,汇丰严重漠视中国政府和中国司法部门。文章指出,作为在香港、上海开设的银行,汇丰未获得许可将位于中国境内的人员和数据转移至香港和其他国家,用于取证和调查,这完全视中国法律于无物,视中国司法部门为无物。

分析认为,这家被指频繁获美国“免死金牌”的大型银行在处理涉及华为事务时触怒中国,恐被列入不可靠实体清单,遭北京制裁。

《环球时报》曾披露,汇丰银行通过“内部调查”,帮美国司法部搞到了一份可用来起诉华为公司的材料,为美国司法部罗织对华为动手的“罪名”提供了帮助,最终导致华为高管孟晚舟在加拿大被捕。

对此,中国复旦大学国际政治系的副教授沈逸表示,如果报道属实的话,汇丰在这件事中扮演的角色确实非常有问题,这样的银行和金融机构从某种意义上来说就是一种不可靠和不靠谱的机构。

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰于 1991 年成立了汇丰控股有限公司,并于 1992 年全权收购米特兰银行。随后,汇丰将总部设在伦敦。

据陆媒中国经济网披露,汇丰银行曾因洗钱指控,向美国支付19亿美元罚金。2012年7月,美国参议院发布调查报告称,汇丰已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”,该行无视美国对伊朗、缅甸、古巴、利比亚和苏丹的制裁,为这些国家的客户非法转移资金。

2012年12月11日,汇丰银行宣布与美国政府达成和解协议,将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

汇丰银行还曾曝4起重大泄露客户信息事件。2008年4月26日,香港汇丰银行观塘分行在装修期间服务器被人偷走,遗失有近16万客户资料。2008年7月,汇丰银行称遗失一盒已被编码的数码录音带,此录音带记录了该行与客户的电话对话内容。2010年4月13日,瑞士汇丰银行7.9万名客户的12.7万个账户遭到泄露和曝光。2018年,汇丰银行被曝出其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击,约1%美国客户的个人信息被泄露。

此外,2014年11月,汇丰银行因存在操纵全球外汇交易市场行为,被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款。

2015年2月,汇丰银行因协助客户逃税再次陷入丑闻泥潭。据美国的国际调研记者协会调查,2005年至2007年间,汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。

有分析认为,规模如此庞大的银行能够在这么长的时间内从事不法活动,金融监管的缺失、职业操守的沦丧、社会责任心的麻木等,是不容忽视的几个关键因素。


圣僧唐三藏 发表评论于
小牛 发表评论于 2019-07-16 17:49:34

圣僧先生,“华为和星空不是一家”

若律师能证明这一点,估计法庭会判无罪。
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按疑罪从无原则,应该是米瓜用确凿证据证明是一家。它现在是胡搅蛮缠,它其实要的是过程而不是结果,用这个事情的过程吊打种瓜。大概率止步于佳瓜法庭,米佳两瓜会有默契。若真到米瓜法庭,那就是种米两瓜鱼死网破了
圣僧唐三藏 发表评论于
姜小牛 发表评论于 2019-07-16 17:43:50

圣僧先生,“即使用人民币做,也可能进入美国的银行系统”

这个我不清楚了,请赐教。我原来以为,假如你用人币,应该是不用进入美国的系统的。
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不管需不需要方不方便但是可以,美国也有人民币离岸交易中心
lulu071058 发表评论于
得罪谁也不能得罪共产党,那才真正是秀才遇见兵有理数不清。
阿宽 发表评论于
得罪中国,汇丰在中国的业务可以结束了
姜小牛 发表评论于
所有美元交易都要走SWIFT。有个系统叫做Fedwire,英文这样描述:“If foreign banks are Fedwire participants, they can send and receive payments directly via Fedwire using the SWIFT international messaging service”

不知汇丰是否是用Fedwire。只要用这个或其他类似系统,美国法律就能管辖到,确实“虽远必诛”啊,很霸道。
happysky008 发表评论于
反海外腐败法已启动,美国玩家可以随便戏耍全世界
姜小牛 发表评论于
圣僧先生,“华为和星空不是一家”

若律师能证明这一点,估计法庭会判无罪。
姜小牛 发表评论于
圣僧先生,“即使用人民币做,也可能进入美国的银行系统”

这个我不清楚了,请赐教。我原来以为,假如你用人币,应该是不用进入美国的系统的。
zhangliben 发表评论于
汇丰在中国以外的机构,中国管不着,但汇丰中国公司总应该遵守中国法律吧?不但不守法,还扮演间谍角色,这下玩大了。
姜小牛 发表评论于
圣僧先生,“它现在想控的是梦欺诈米瓜的银行系统”

你说得没错。因为米锅已经制裁衣朗,所以任何米元交易,你用正常与衣朗买卖的名义,走不通了。银行也不敢做,所以你万般无奈,只能写一个其他理由蒙混过关,这就是所谓的”希诈”。
圣僧唐三藏 发表评论于
姜小牛 发表评论于 2019-07-16 17:24:47

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问题是美国不是要控华为用美元和伊朗做生意,华为即使用人民币做,也可能进入美国的银行系统。它现在要控的是梦欺诈汇丰即证明华为和星空不是一家,只是有正常的业务关系。它认为华星是一家
姜小牛 发表评论于
圣僧先生,你说“什么米元法人币法,赖先生并没有违反什么法律,种瓜如何逮捕他”

美国可以发个无法执行的法令说“不让某人使用美元”,但只要他躲开美国的金融系统,美国确实没法子禁止他使用现金。我看到联邦关于美元的一些法律资料,有趣的是,美国百姓在美国可自由拒用美元。某人通过银行转账的那种大买卖,只要是dollar transaction,不管是哪国人哪国公司在哪国,美国法律就会对他的交易有管辖权。没错,这是长臂管辖,很霸道,但前提是这个人做了美元交易。他违反了,如果没有强大的祖国撑腰保护,美国警察就会抓他。中国可以搞个类似的法律,假如赖先生用人民币做中国法律不允许的交易,你当然可以趁他到北京谈判时,出其不意逮捕他,也让美国尝尝长臂管辖的滋味。
yanghuijin 发表评论于
甜齿 发表评论于 2019-07-16 13:46:53
美国法律任何一万美元以上的转账都必须向IRS报告,否则就违法,除非在中国境内或者不用美元。

中国在国际上的交易多以美元结算的。
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你发明的美国法律?!
圣僧唐三藏 发表评论于
姜小牛 发表评论于 2019-07-16 15:35:00

钟锅可以像制裁雷神和通用一样,制订和执行“人币法”,即赖特海蜇卖武器给台湾,一旦使用人币,钟锅就合法逮捕赖先生。
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什么米元法人币法,赖先生并没有违反什么法律,种瓜如何逮捕他?米瓜违反了中国的禁售武器给台湾的政策,种瓜可以制裁米瓜,但不可以逮捕某人。
米瓜没有这个法律禁止种瓜使用米元,它现在想控的是梦欺诈米瓜的银行系统
zzbb-bzbz 发表评论于
和德意志银行一样,一被调查,什么丑事都出来了,为了掩盖丑事,还要做更丑的事
圣僧唐三藏 发表评论于
要真普選 发表评论于 2019-07-16 13:54:00

俺就是本拉登:現在美國指控犯法的不是華為,是孟晚舟本人。

她曾經在紐約與匯豐銀行開會時,指出她的公司skycom與伊朗並沒有業務來往。
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她是说华为和星通没关系了,她和星通没关系了,她哪有说星通和伊朗没做生意?她是说星通不是她的公司不是华为的公司。
你的智商代表港灿的平均水平吗?难怪辣嘛多现世宝

姜小牛 发表评论于
化为伊廊的事情假如用人币或卢布,就没米锅啥事了。许多人质疑到底犯了什么法?其实就是违反了米锅的私家法,既没有违反国际法,也没有违反钟锅法。

大家称呼米元是国际货币,乃误会。米元是米锅私币,即米锅私产。国际人要用米元,得有个条件,就是必须按“米元法”行事。假如不用米元,不侵权,就合理合法了。

钟锅可以像制裁雷神和通用一样,制订和执行“人币法”,即赖特海蜇卖武器给台湾,一旦使用人币,钟锅就合法逮捕赖先生。
elfen2299 发表评论于
zhangliben 发表评论于 2019-07-16 15:08:36
汇丰的问题,是其在中国分公司不遵守中国法律,却按外国政府的指示做违反中国法律的事,让人膛目结舌,性质比所谓的川总通俄门严重得多。大公司总以为自己有治外法权,把自己当成007了。
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说得好像中国真是法治似的
smart321 发表评论于
中国政府可以把汇丰银行赶出中国
mate20pro 发表评论于
银行为了做生意,会帮你误导。比如我股票基金开户会要求我某个问题必须回答yes。 然后到最后要求你签名,所有责任就丢给你。 谁敢说自己申请贷款的时候所有问题都是100%如实? 那些银行放贷的人,还要不要吃饭了? 有一次贷款,要证明我本金,居然要我伪造朋友的签名,送给我50万加币,你相信吗? 后来我把这个事情问另外一个银行的贷款人员,他告诉我,这很正常,不然还有什么办法? 当然,到时候都是我签字,有罪的是我。银行都是出淤泥而不染的白莲花
zhangliben 发表评论于
汇丰的问题,是其在中国分公司不遵守中国法律,却按外国政府的指示做违反中国法律的事,让人膛目结舌,性质比所谓的川总通俄门严重得多。大公司总以为自己有治外法权,把自己当成007了。
elfen2299 发表评论于
crazybean 发表评论于 2019-07-16 14:45:00
汇丰的主人是谁?还不都是英美那帮利益集团?别弄什么障眼法!
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废话那么多干嘛,赶紧紧闭国门,把“利益集团”拒之门外多好?

所有外国公司都应该赶出去,他们背后都是亡我之心不死的”利益集团“

呵呵
圣僧唐三藏 发表评论于
钱银行 应该制裁封闭
我要真普選 发表评论于 2019-07-16 12:33:00

華為想利用匯豐銀行,一起背黑鍋與伊朗做生意。

匯豐銀行當然不幹!把你給舉報。

要不然的話,今天就是匯豐銀行與華為一起被美國制裁!
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你到现在都搞不清这个简单的来龙去脉吗?华为是可以和伊朗做生意的,星通也可以,星通已经通过汇丰和伊朗做生意了,汇丰早就已经干了啊,你还谈什么汇丰当然不干?
问题是美国认为华为和星通是一家,认为梦碗粥提供假材料给汇丰否认华星是一家,认为这就涉及欺诈银行。汇丰真的认为有问题的话当时就不应该干啊,它是干了以后举报客户推到客户身上。
现在要问美国和汇丰的是你们是华星是一家有确凿证据否?你说是就是?你拳头硬你就是法?

crazybean 发表评论于
汇丰的主人是谁?还不都是英美那帮利益集团?别弄什么障眼法!
华府采菊人 发表评论于
甜齿

会有人问你,“凭什么非要向IRS报告”?
再问”凭什么非要用美元“?

有没有敢说“我们就是不用美元结算!你能咋着我!!”
我要真普選 发表评论于
俺就是本拉登:現在美國指控犯法的不是華為,是孟晚舟本人。

她曾經在紐約與匯豐銀行開會時,指出她的公司skycom與伊朗並沒有業務來往。

之後匯豐銀行再次向孟晚舟確認,她把當天會議的PowerPoint電郵給匯豐銀行。

孟晚舟並不是因為與伊朗有業務來往而獲罪;乃是涉嫌銀行詐騙,也因為使用電郵,也涉及電訊詐騙罪。
valore 发表评论于
孟晚舟自己误导,欺瞒汇丰。中国的一系列做法典型不讲信用,蛮横无理。
甜齿 发表评论于
美国法律任何一万美元以上的转账都必须向IRS报告,否则就违法,除非在中国境内或者不用美元。

中国在国际上的交易多以美元结算的。
俺就是本拉登 发表评论于
有沒有人說的清楚華為犯了什麼法,哪國的法?
空城之主 发表评论于
这群烂架的最终目的是要放孟晚舟。但是等到人放了她不肯回中国怎么办?
姜小牛 发表评论于
中文新闻说雷神和通用动力因制裁股价大跌。一直知道这两家公司营收好,股息不低。立即想趁低位买进一股。可一看股价,没多少变化。雷神似乎一直涨。只得作罢。
西门桥 发表评论于
这篇文章指责汇丰银行没有帮助华为隐瞒和掩盖犯罪证据,导致华为的犯罪证据落入美国政府手里。世界上除了中国银行,还有哪一家银行会帮助客户掩盖和隐瞒其犯罪证据?客户跨境汇款时,相关信息受国际公约规范,当美国执法部门需要调查华为的跨境洗钱罪行时,汇丰银行当然必须配合。
河西海龟 发表评论于
中国才不会制裁汇丰银行。
小小叶蝉 发表评论于
香港四大经济支柱:金融服务、旅遊、贸易及物流和支持服务。旅游和贸易物流因穷折腾已经受到重挫,如果金融再有问题,嘿嘿,估计出逃的人数会成倍增加,然后就是房地产倒霉。继续折腾吧
我要真普選 发表评论于
美國政府對中國銀行釘得很緊!
因此華為找匯豐銀行掩人耳目。

順便找匯豐銀行背黑鍋!出了事就犧牲匯豐銀行。
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charley3 發表評論於 2019-07-16 12:13:00
華為當初就應該通過中國銀行結算
秋意浓2000 发表评论于
yaohua 发表评论于 2019-07-16 12:29:03
无毛们真恶心,姓孟的犯法,关银行什么事!不想被人逮,就别干犯法的事。
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别装得跟圣母一样,国际社会之间的角逐有谁屁股是完全干净的?美国,中国,谷歌,脸书,华为...每个大公司,大银行都有一堆见不得人的事,别在这整什么嫉恶如仇,不好使,人家说你太傻太天真
barryv 发表评论于
到底是谁的丑闻
Panda2017 发表评论于
洗钱银行 应该制裁封闭
我要真普選 发表评论于
華為想利用匯豐銀行,一起背黑鍋與伊朗做生意。

匯豐銀行當然不幹!把你給舉報。

要不然的話,今天就是匯豐銀行與華為一起被美國制裁!
zhichi 发表评论于
汇丰可给领导们洗了不少钱
ab1999com 发表评论于
一看标题就知道处处有多烂
yaohua 发表评论于
无毛们真恶心,姓孟的犯法,关银行什么事!不想被人逮,就别干犯法的事。
小小叶蝉 发表评论于
怎么感觉要对香港金融业动手了
北美庆丰 发表评论于
制裁一下,罚它一大笔钱。看看老不老实
charley3 发表评论于
华为当初就应该通过中国银行结算
charley3 发表评论于
华为当初就该通过中国银行结算
傻大目 发表评论于
杀一儆百
不要拿我的饭盒 发表评论于
这叫戴罪立功吗?LOL
我要真普選 发表评论于
你制裁匯豐銀行一家是沒有用,

因為所有銀行都會把他的訊息交給美國,

只要美國政府要求的話!
我要真普選 发表评论于
中國制裁?匯豐銀行最多不能在中國做生意,也不能使用人民幣。

若是美國制裁?匯豐銀行全世界都不能做生意,也不能使用美元!

孰輕孰重?
Jasonve 发表评论于
I can tell for sure this 猪年行运 is really a 猪!
圣僧唐三藏 发表评论于
华府采菊人 发表评论于 2019-07-16 10:46:38
任家能不能以“证据的获得”不符合“合法”渠道,所以证据不能作为法庭的依据?
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你什么时候看到有这么一说的?
汇丰和美国说华为欺诈银行,华为说没有,说华为和星通不是一家。说汇丰知道华为所有相关商业活动。如果汇丰认为违法,它为什么还做?这应该是汇丰和美国的官司
standardpoodle 发表评论于
也要制裁哪些卖台武器公司相关业务的银行。
平湖2016 发表评论于
应该制裁汇丰银行。当年中国加入世贸后。外国银行扎堆中国申请在内地的人民币业务。但只有4家银行获得批准。其中就有汇丰银行。从此汇丰银行在内地的人民币业务蓬勃发展。中国政府可以有实质性的制裁措施。
lemondrop 发表评论于
对于汇丰鸦片银行,你觉得他们能有多好
Sam大树 发表评论于
对这种大银行大企业,狠狠抽几鞭子逼其听话是最有效的。

禁用则相当于杀死它,对自己也毫无好处。
猪年行运 发表评论于
这间银行不与华为同流合污,就被厉害国制裁了。
圣僧唐三藏 发表评论于

rogersune 发表评论于 2019-07-16 10:43:00

中国敢禁汇丰银行吗?禁了汇丰银行,谁给它做那些交易?中国银行可以为中国与伊朗的非法贸易做服务吗?
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非法不非法,你大嘴一张就这么定了? 比如美国政府禁止美国企业和伊朗做生意,谁做了谁就是非法这个可以理解。问题是比如美国禁止各国向伊朗买石油,那么如果中国仍然从伊朗买石油,这叫非法? 不买是迫于压力。
中国有自己的银行渠道和伊朗做生意,比如昆仑银行,主要为中石油等服务的。做不做不是非法合法的问题,是美国的压力的问题
crazysushi 发表评论于
噢汇丰 一家服务超级烂的银行,网银页面就是为跟用户过不去设计的。
elfen2299 发表评论于
外国公司应该认清中国政府的真面目

流氓政府坐大后的恶果,当年鼓吹优待中国的人要负责
lucia17 发表评论于
德银也被罚
华府采菊人 发表评论于
看上去像是说, 第一华为不信中国银行而愿意用汇丰, 第二汇丰顶不住美国的压力把晚舟可能是犯罪的证据交给了美方。
任家能不能以“证据的获得”不符合“合法”渠道,所以证据不能作为法庭的依据?

不过, 这样即便成功地让晚舟没事, 却自动出面证实了华为宁可冒险也不用中国的银行,第二项更糟, 就是华为的确做了不该做的事。

两难。
rogersune 发表评论于
中国敢禁汇丰银行吗?禁了汇丰银行,谁给它做那些交易?中国银行可以为中国与伊朗的非法贸易做服务吗?
Diesel10 发表评论于
这么说起来,华为跟伊朗的交易证据确凿了,而证据来自汇丰银行。
XYZ94538 发表评论于
谁定义的罪犯?
barryv 发表评论于
为什么不通过中国银行交易?保证根红苗正。
Ray-bayarea 发表评论于
首先是谁犯罪在先,而且还在隐瞒的?我的汇丰客户经理说过,汇丰很无奈,被夹在中间。如果是你汇丰能够怎么办?
eric-007 发表评论于
跟着党走。。。。。。。

说呢没问题就没问题,有问题也没事。。。。

不跟着党走。。。

说你有问题就有问题,没问题也是问题,而且还是大问题。。。
路上行走MM 发表评论于
多维自从多年前卖给一个北京的公司后,就成为厉害国宣传造谣的机器。
TNEGI//ETNI 发表评论于
估计中国要给点颜色它看看了。最严重的后果应该是......
傻大目 发表评论于
这些香港银行吃里扒外,谁也不会放过的。
pdong95014 发表评论于
任何与香港有关的人或者事都需要三百年的隔离和切割。